上海破获一起特大洗钱案涉案金额达50亿元人民币 [复制链接]

    新华网上海１２月３日电（记者黄庭钧　杨金志）中国反洗钱部门日前透露，在央行上海总部及银监、工商、公安等多个部门近日联合展开的整顿虚假验资专项行动中，破获了一起新中国成立以来上海最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达５０亿元人民币。

    据介绍，这起特大洗钱案的破获，是上海市反洗钱联席会议制度建立以来，上海反洗钱工作的一次重大突破。目前，此案还在进一步处理中。

    早在三年前，央行上海总部就与上海市公安局建立了情报会商制度。２００３年以来，央行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索４４起，协助破获了一批重大案件。今年３月份，在央行上海总部的牵头下，上海召开了“反洗钱工作联席会议第一次工作会议”，通过了《上海市反洗钱工作联席会议制度》方案，正式建立了上海市反洗钱联席会议制度。